Vandaag heeft de NOS bekendgemaakt dat de Belastingdienst opnieuw vermoedt dat er op grote schaal fraude is gepleegd met Bulgaarse betrokkenheid, en ditmaal gaat het om de inkomstenbelasting. Volgens staatssecretaris Eerenberg (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer, is er mogelijk voor meer dan 6 miljoen euro gefraudeerd doordat Bulgaren in Nederlandse gemeenten massaal DigiD's hebben aangevraagd.
De onregelmatigheden kwamen afgelopen jaar voor het eerst aan het licht toen de Belastingdienst ontdekte dat veel belastingaangiftes op een identieke manier ingevuld waren. Deze aangiftes zorgden ervoor dat de Belastingdienst telkens geld moest terugbetalen door gebruik te maken van hoge aftrekposten of niet-kloppende loonkosten. Het uitgekeerde bedrag werd vervolgens direct gepind of overgeboekt, waarbij bleek dat de bankrekeningen slechts voor dit doel waren geopend.
Organisatie rond DigiD-aanvragen
Logius, verantwoordelijk voor het beheer van DigiD, kreeg tegelijkertijd signalen binnen dat groepen Bulgaren hun DigiD’s in Nederland kwamen aanvragen onder begeleiding van tussenpersonen. De deelname aan de georganiseerde reizen zou waarschijnlijk betaald zijn, hoewel de betrokkenen zich waarschijnlijk niet bewust waren van de omvang van de fraude waaraan zij meewerkten. Volgens Eerenberg zouden de Bulgaren niet weten wat het aanvragen van een DigiD inhoudt en wat ze ermee kunnen.
Fraudebedrag en gevolgen
De fraude betreft vermoedelijk zo'n vierhonderd DigiD's. De Belastingdienst is een onderzoek gestart en heeft verdere uitbetalingen aan de betrokken bankrekeningen stopgezet, evenals het blokkeren van sommige rekeningen. Staatssecretaris Eerenberg geeft aan dat er naar schatting 6,7 miljoen euro gefraudeerd is, waarvan hij denkt dat er nog 2,3 miljoen euro kan worden teruggevorderd. Dat betekent dat 4,4 miljoen euro waarschijnlijk niet meer terug te halen zal zijn. Opvallend is dat alle verdachte bankrekeningen bij één bank geopend zijn, waar de bank ook melding van heeft gedaan. De Belastingdienst onderzoekt momenteel of dezelfde patronen ook bij andere banken voorkomen.
Het bedrag zou verder kunnen stijgen aangezien het nog onduidelijk is hoe lang deze fraude al plaatsvindt. Deze situatie roept herinneringen op aan de 'Bulgarijenfraude' van vijftien jaar geleden, waarbij soortgelijke methodes werden gebruikt. Dit leidde destijds tot striktere regelgeving en een accuratere aanpak van fraude door de Belastingdienst, die uiteindelijk ook bijdroegen aan de bekende toeslagenaffaire.
